Imagen ilustrativaPierre-Philippe Marcou / AFP
La Policía Nacional de España, en colaboración con la Agencia Tributaria, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la agencia Eurojust, ha desarticulado una banda criminal considerada como la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa, según un comunicado publicado este viernes en su página web.
En 2020, los agentes iniciaron las pesquisas tras descubrir que existía una organización delictiva, formada en su mayoría por ciudadanos de origen sirio y liderada por un hombre que presuntamente operaba desde Madrid y Toledo, que financiaba el tráfico de drogas de narcotraficantes que operaban en España y en el extranjero.
🚩Desarticulada una organización considerada como la mayor entidad financiera del narcotráfico en #Europa➡32 detenidos, intervenidos casi 3.000.000€, 575 Kg de hachís, 276 de marihuana, 11 coches de alta gama. Bloqueadas 19 cuentas de criptomonedas@Europol#AgenciaTributariapic.twitter.com/TGJ0ltxsUF
— Policía Nacional (@policia) October 14, 2022
Los investigadores detectaron que su sede de operaciones se encontraba en un restaurante vigilado las 24 horas del día situado en un polígono industrial en el municipio de Fuenlabrada, donde a diario acudían clientes para recoger dinero procedente principalmente de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos.
También averiguaron que la banda realizaba entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros más destacados de los principales grupos criminales dedicados a esta actividad ilegal. Mediante el uso del sistema de transferencia monetaria ‘hawala’ se estima que movían 300 millones de euros al año.
Uso de criptomonedas
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Además, la organización había empezado a utilizar monedas virtuales como canal alternativo, lo que le permitía eludir los mecanismos de control nacionales e internacionales a la hora de enviar dinero a países como Francia, Alemania, el Reino Unido, Suiza, Marruecos, Turquía, Colombia, Bolivia, Perú y Brasil.
El líder de la organización, con la ayuda de su abogada, creó una sociedad a su nombre y adquirió diferentes licencias y vehículos usando el dinero ilícito, blanqueando así los beneficios obtenidos y logrando tener un negocio “plenamente estructurado”. Se sabe que planeaba comprar viviendas de lujo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
Como resultado del operativo, realizado a finales del mes pasado, se detuvieron a 32 personas, decretándose prisión con y sin fianza para 11 de ellas. Asimismo, se han intervenido casi tres millones de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, una plantación de marihuana con 995 plantas, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo y una pistola semiautomática. Paralelamente, se han bloqueado 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1,5 millones de euros.
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